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中国公布地下资金流出情况 发出严控资金外流信号

来源:北京智锐咨询管理有限公司  


  港媒称,中国的外汇管理机构近日揭示了内地大量地下资金流出的情况,公布了10起有关企业和个人偷运资金出境的案例。在其名单中国家外汇管理局点名批评了5家公司,指控它们自2015年起伪造合同或发票,非法向境外转移资金2.26亿美元。  

  据香港《南华早报》网站5月29日报道称,外汇局说,被指控的企业包括宁波大程国际贸易有限公司。该公司“勾结境外多家公司”,“虚构转口贸易合同”,“订立高于市场价5倍至20倍的交易价格”,在2015年8月到9月间向境外非法转移资金合计1.19亿美元。该监管机构表示,该公司因“严重干扰外汇市场秩序”被罚款2281万元人民币。 5名个人也因通过地下钱庄向国外账户转移资金而被罚款。在一个案例中,一名广东籍居民在2015年12月至2017年1月间,利用84名个人年度购汇额度,向其在澳大利亚及香港的个人账户汇款435万美元。该居民被罚款100万元人民币。

  报道称,案件显示,人们是如何违背官方为制止国家外汇储备枯竭所做的努力的。自去年人民币跌至8年低点、外汇储备下滑至3万亿美元左右以来,北京加大了政策措施力度,以阻止资金流失。监管机构劝阻公司不要进行非核心业务的对外投资,并对公民兑换外币加强审查。从7月1日起,外汇局还将收紧有关银行上报跨境客户交易的规定,以遏制洗钱和资助恐怖主义。 

  但广东省社会科学院专家黎友焕表示,“鉴于我所看到的地下钱庄生意兴隆”,资金外流并没有受到加强审查的影响。黎友焕说:“阻挠公司交易的措施很可能无法奏效。只要中国开放与其他国家的贸易往来,这种需求就不可能消除。” 中国人民大学财政金融学院教授赵锡军说:“外汇局正在发出信号,即惩处将继续下去。金融机构如果(与造成资金外流者)沆瀣一气,就会被追究责任。”东方资本研究院有限公司董事总经理安德鲁·科利尔说:“由于太多公司需要收购(其他)公司或进行外部交易,所以他们不能长期坚持这种做法。”他说:“我预计,中国在2018年将需要使人民币贬值,以减轻资金流动的压力。”

资料图片:人民币 新华社发
资料图片:人民币 新华社发
(责任编辑:柳苏源 HN091)







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